证券代码：603686   证券简称：福龙马    公告编号：2023-030

(资料图片仅供参考)

         福龙马集团股份有限公司

       第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

   福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第五次会议于 2023 年 5 月 8 日 10:30 以现场表决方式召

开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2023 年 4 月 28 日

以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名，部分监事、高级管理人员列席了本次会

议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

   会议审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于放弃全资子公司福龙马城服机器人

科技有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。

  为建立起支撑集团产业升级、科技转型的内在动力机制，充

分激发合伙人的创业激情，同意由公司控股股东、实际控制人、

董事长张桂丰，副总经理、董事会秘书章林磊与城服机器人业务

板块核心管理人员、骨干共同出资设立的员工持股平台 A（有限

合伙企业形式，截至本公告披露日尚未设立）对创新业务全资子

公司福龙马城服机器人科技有限公司（以下简称“城服机器人”）

增资 2,000 万元，公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增资后，

城服机器人注册资本从 5,000 万元增资至 7,000 万元，公司持股

比例从 100%下降到 71.43%，仍属于公司控股子公司。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），

                                  《关

于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：

   关联董事张桂丰担任员工持股平台 A 的普通合伙人、执行

事务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，故董事张桂丰、张

桂潮对本议案回避表决。

   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （二）审议通过《关于放弃全资子公司福龙马新能源科

技发展有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

   为建立起支撑集团产业升级、科技转型的内在动力机制，充

分激发合伙人的创业激情，同意由公司控股股东、实际控制人、

董事长张桂丰与锂电再生业务板块核心管理人员、骨干出资设立

的员工持股平台 B（有限合伙企业形式，截至本公告披露日尚未

设立）对创新业务全资子公司福龙马新能源科技发展有限公司

（以下简称“新能源科技”）增资 1,700 万元，公司放弃本次增资

的优先认缴权。本次增资后，新能源科技注册资本从 5,000 万元

增资至 6,700 万元，公司持股比例从 100%下降到 74.63%，仍属

于公司控股子公司。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），

                                  《关

于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：

   关联董事张桂丰担任员工持股平台 B 的普通合伙人、执行事

务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，故董事张桂丰、张桂

潮对本议案回避表决。

   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   （三）审议通过《关于放弃控股子公司上海龙马环境科

技有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

   为建立起支撑集团产业升级、科技转型的内在动力机制，充

分激发合伙人的创业激情，同意由公司控股股东、实际控制人、

董事长张桂丰与龙马环境科技业务板块核心管理人员、骨干出资

设立的员工持股平台 C（有限合伙企业形式，截至本公告披露日

尚未设立）对创新业务控股子公司上海龙马环境科技有限公司

（以下简称“上海环境科技”）增资 1,056.40 万元（溢价 56.40 万

元转入资本公积金），公司放弃本次增资的优先认缴权。本次增

资后，上海环境科技注册资本从 3,000 万元增资至 4,000 万元，

公司持股比例从 85%下降到 63.75%，仍属于公司控股子公司。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），

                                  《关

于放弃子公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》，公告编号：

  关联董事张桂丰担任员工持股平台 C 的普通合伙人、执行

事务合伙人，关联董事张桂潮为张桂丰胞弟，故董事张桂丰、张

桂潮对本议案回避表决。

  表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

              福龙马集团股份有限公司董事会

查看原文公告