证券代码：601611        证券简称：中国核建        公告编号：2023-022

债券代码：113024        债券简称：核建转债

(资料图片仅供参考)

             中国核工业建设股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2023 年 3 月 14 日

(二)     股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公

    楼

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                      67.1349

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司 2023 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公

司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                 反对                弃权

                  票数        比例（%）    票数        比例      票数        比例

                                               （%）              （%）

      A股    2,026,833,966 99.9778   449,000   0.0222        0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称             同意            反对        弃权

 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       资本并修改《公          ,078            00

       司章程》的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

二以上通过。

三、   律师见证情况

律师：郭昕、谢阿强

  见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本

次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司

股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资

格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  特此公告。

                   中国核工业建设股份有限公司董事会

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